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समझाया: ICIJ द्वारा पेंडोरा पेपर्स लीक क्या है?

पनामा पेपर्स के लीक होने के वर्षों बाद, पेंडोरा पेपर्स ने तब सुर्खियां बटोरीं, जब खरबों डॉलर की सामूहिक संपत्ति की छिपी दुनिया से संबंधित लाखों दस्तावेज़ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (ICIJ) को लीक कर दिए गए थे।

पेंडोरा पेपर्स क्या हैं?

पेंडोरा पेपर्स अपतटीय टैक्स हेवन में 14 कंपनियों के 11.9 मिलियन लीक हुए दस्तावेज हैं, जिनमें 29,000 अपतटीय कंपनियों और वियतनाम से बेलीज और सिंगापुर के ट्रस्टों के स्वामित्व का विवरण है। ये दस्तावेज़ निजी अपतटीय ट्रस्टों में ‘बसाए गए’ संपत्ति के स्वामित्व और अपतटीय संस्थाओं द्वारा आयोजित नकद, शेयरहोल्डिंग और अचल संपत्ति संपत्तियों सहित निवेश को इंगित करते हैं। चल रही जांच में भारतीय राष्ट्रीयता के कम से कम 380 लोगों के नाम हैं।

पेंडोरा पेपर्स की जांच कैसे की गई?

पत्रकारों और प्रकाशन गृहों के वैश्विक नेटवर्क, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (ICIJ) ने 11.9 मिलियन दस्तावेज़ों के माध्यम से जाने के लिए दो साल का प्रयास शुरू किया, जो इसे लीक कर दिए गए थे।

दुनिया भर के 150 मीडिया आउटलेट्स के लगभग 600 पत्रकार चल रही जांच का हिस्सा हैं। पत्रकारों की टीम ने 2.94-टेराबाइट की जानकारी को दुनिया भर के सार्वजनिक रिकॉर्ड में क्रॉस-रेफ़रिंग करके सत्यापित किया।

आईसीआईजे के अनुसार, “रिकॉर्ड में देश के मौजूदा और पूर्व नेताओं की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक लेनदेन के बारे में जानकारी शामिल है।”

भानुमती पेपर्स: जांच से क्या पता चलता है?

कागजात से पता चलता है कि लोगों ने संपत्ति की योजना के लिए जटिल बहु-स्तरित ट्रस्ट संरचनाएं कैसे स्थापित की हैं, लेकिन एयर-टाइट गोपनीयता कानूनों की विशेषता है। कागजात की जांच से ट्रस्टों की स्थापना के दोहरे उद्देश्यों का पता चलता है। ये हैं (ए) कर अधिकारियों के लिए उन तक पहुंचना असंभव बनाने के लिए वास्तविक पहचान छिपाना (बी) लेनदारों और कानून लागू करने वालों जैसे नकद, अचल संपत्ति और शेयरहोल्डिंग से अपने निवेश की सुरक्षा करना।

भरोसे से आप क्या समझते हैं?

ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जहां ट्रस्टी उन व्यक्तियों/संगठनों की ओर से संपत्ति रखता है जिन्हें इससे लाभ होता है। इसका उपयोग आम तौर पर बड़े व्यापारिक परिवारों को अपनी संपत्ति को मजबूत करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ट्रस्ट में एक सेटलर होता है, जो एक ट्रस्ट बनाता है या बनाता है, एक ट्रस्टी, जो सेटलर द्वारा नामित लोगों के लिए संपत्ति रखता है, और लाभार्थी, जिन्हें संपत्ति का लाभ दिया जाता है।

भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ भारत में न्यासों की स्थापना का अधिदेश देता है और अपतटीय न्यासों को भी मान्यता देता है। व्यवसायी उनका उपयोग वास्तविक संपत्ति योजना के लिए करते हैं और ट्रस्टी द्वारा वितरित आय या उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति प्राप्त करने के लिए ‘लाभार्थियों’ के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं।

हालांकि, यदि ट्रस्टों का उपयोग करों से बचने के लिए किया जाता है, कानून लागू करने वालों से धन की रक्षा करने के लिए, इसे लेनदारों से बचाने के लिए, जिनके लिए बड़ी राशि बकाया है, और कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करने के लिए, वे निश्चित रूप से अवैध हैं।

अपतटीय ट्रस्ट क्यों स्थापित किए जाते हैं?

अपतटीय न्यासों की स्थापना निम्न कारणों से की जाती है:

1- व्यवसायियों ने अपनी निजी संपत्ति से दूरी बनाने के लिए निजी अपतटीय ट्रस्टों की स्थापना की। यहां सेटलर के पास वह संपत्ति नहीं होती है जिसे वह ट्रस्ट में रखता है / बसता है और इस तरह लेनदारों से संपत्ति को अलग करता है।

2- उनकी जटिल संरचनाओं को देखते हुए, अपतटीय ट्रस्ट व्यवसायियों को बढ़ी हुई गोपनीयता प्रदान करते हैं। भारतीय आयकर विभाग केवल वित्तीय जांच एजेंसियों या अपतटीय क्षेत्राधिकार में अंतरराष्ट्रीय कर अधिकारियों से अंतिम लाभकारी मालिकों तक पहुंचने का अनुरोध कर सकता है, एक प्रक्रिया जहां सूचनाओं के आदान-प्रदान में महीनों लगते हैं।

3- अपने एनआरआई बच्चों को आय पर कर लगने से बचाने के लिए व्यवसायी अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट को हस्तांतरित करते हैं। इस तरह, बच्चे केवल लाभार्थी हैं और ट्रस्ट से उत्पन्न आय पर करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

4- लोगों को डर है कि 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में समाप्त हुए एस्टेट शुल्क को फिर से लागू किया जाएगा। इस प्रकार, पहले से ट्रस्ट स्थापित करने से युवा पीढ़ी को मृत्यु/विरासत कर का भुगतान करने से बचाने में मदद मिलेगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में अब संपत्ति कर नहीं है।

5- भारत जैसी पूंजी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, लोगों को प्रति वर्ष अधिकतम $२५०,००० निवेश की अनुमति है। इसे चकमा देने के लिए, व्यवसायियों ने अनिवासी भारतीयों की ओर रुख किया है क्योंकि वे भारत के बाहर अपनी वर्तमान वार्षिक आय के अतिरिक्त $ 1 मिलियन प्रति वर्ष भेज सकते हैं। साथ ही, भारत में कर की दरें विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में अधिक हैं।

इसी तरह के अन्य लीक

2016 पनामा पेपर्स अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऑफशोर लीक रहा है। इसमें 2.6 टेराबाइट डेटा शामिल था जो कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका से लीक हुआ था। अगले वर्ष, पैराडाइज पेपर्स लीक हो गए जो बरमूडा में स्थापित अपतटीय प्रदाता Appleby से थे। इसमें 1.4 टेराबाइट्स का लीक हुआ डेटा शामिल था।

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